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國家電投集團水電股份有限公司(簡稱：電投水電)于2026年2月27日召開2026年第一次(臨時)股東會，在本次股東會完成董事會換屆選舉后，公司于同日在公司12樓會議室召開了第十一屆董事會第一次(臨時)會議，審議通過了公司選舉董事長及副董事長，成立第十一屆董事會專門委員會及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的議案，以上人員任期三年，同第十一屆董事會。
一、第十一屆董事會組成情況
根據(jù)《公司章程》規(guī)定和公司 2026年第一次(臨時)股東會及第十一屆董事會第一次(臨時)會議選舉結(jié)果，公司第十一屆董事會由11 名董事組成，其中獨立董事4名。公司第十一屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略投資與可持續(xù)發(fā)展委員會、審計與風險委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會4個專門委員會。
(一)公司第十一屆董事會名單如下：
董事長：姚小彥
副董事長：粟剛
非獨立董事：李鐵、周杰、黃青華、高發(fā)偉、彭李昕
獨立董事：廖成林、章朝暉、王彭果、白俊光
(二)第十一屆董事會專委會名單如下：
1.戰(zhàn)略投資與可持續(xù)發(fā)展委員會：姚小彥、粟剛、李鐵、白俊光、黃青華，其中姚小彥為召集人；
2.審計與風險委員會：王彭果、周杰、高發(fā)偉、章朝暉、廖成林，其中王彭果為召集人；
3.提名委員會：廖成林、姚小彥、彭李昕、白俊光、王彭果，其中廖成林為召集人；
4.薪酬與考核委員會：章朝暉、周杰、黃青華、廖成林、王彭果，其中章朝暉為召集人。
二、第十一屆董事會聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表情況
根據(jù)公司第十一屆董事會第一次(臨時)會議決議，公司聘任5名高級管理人員，聘任1名證券事務(wù)代表。具體名單如下：
總經(jīng)理：李鐵
副總經(jīng)理：莫育軍、汪波
總會計師：黃櫻
董事會秘書：凌娟
證券事務(wù)代表：鄧立春
三、公司換屆離任情況
因任期屆滿，陳斌、蘇琦、吳連成、馬天峰、胡一棟、林衍、宋蔚蔚不再擔任公司董事，劉元兵、張曉輝、李瑞平、戢晶不再擔任公司高級管理人員。
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