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2月5日晚，國軒高科股份有限公司(簡稱：國軒高科)披露《2026年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。根據(jù)該預(yù)案，國軒高科擬向不超過35名(含本數(shù))特定對(duì)象發(fā)行股票，不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%，即不超過27,211.71萬股(含本數(shù))，募集資金總額不超過500,000萬元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目、國軒高科20GWh新能源電池基地項(xiàng)目、新型鋰離子電池(20GWh)智造基地項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股票。
圖源：國軒高科公告
截至目前，國軒高科本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第一會(huì)議審議通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的方案尚需公司股東會(huì)審議通過，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，所以存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致其控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致其股權(quán)分布不具備上市條件。
預(yù)案顯示，國軒高科系國內(nèi)最早從事新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品主要為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元材料及電芯、電池模組和電池包等，廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)乘用車、商用車、專用車以及混合動(dòng)力汽車等領(lǐng)域。公司已經(jīng)與全球眾多知名新能源汽車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。根據(jù)SNEResearch 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2025年上半年其動(dòng)力電池裝機(jī)量全球市占率為3.6%，較去年同期提升1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2025年上半年公司在國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率提升至5.18%，排名第四。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司增勢穩(wěn)健。根據(jù)ICC鑫欏資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年上半年公司儲(chǔ)能電池出貨量位居全球第七位。
對(duì)于此次發(fā)行，國軒高科給出了三方面原因：一是響應(yīng)“雙碳”政策要求，加快落實(shí)國家戰(zhàn)略部署；二是把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，滿足日益增長的市場需求，提升核心競爭力；三是優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升持續(xù)發(fā)展能力。國軒高科明確，通過實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，公司能夠進(jìn)一步擴(kuò)大新質(zhì)產(chǎn)能，更好滿足不斷增長的市場需求，為新老客戶提供穩(wěn)定可靠的供貨保障。同時(shí)，公司也能夠加強(qiáng)規(guī)?；瘍?yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，匯聚優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，從而提升公司的核心競爭力并鞏固市場地位。
環(huán)保在線了解到，年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目為國軒高科本次主要募投項(xiàng)目，由合肥國軒綠色能源有限公司于安徽省合肥市新站區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，目前已取得合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的備案，項(xiàng)目涉及的土地出讓、環(huán)評(píng)等手續(xù)正在辦理中。20GWh新能源電池基地項(xiàng)目由蕪湖國軒動(dòng)力科技有限公司于安徽省蕪湖市高新區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，已取得蕪湖市弋江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的備案并取得了土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書和建設(shè)用地規(guī)劃許可證，項(xiàng)目環(huán)評(píng)等手續(xù)正在辦理中。新型鋰離子電池(20GWh)智造基地項(xiàng)目由江蘇國軒新能源科技有限公司于江蘇省南京市六合區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，已取得《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》并取得了土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書和建設(shè)用地規(guī)劃許可證，項(xiàng)目環(huán)評(píng)等手續(xù)正在辦理中。
此外，國軒高科擬使用本次募集資金中的100,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以大大改善公司的資本結(jié)構(gòu)，并有效緩解公司流動(dòng)資金壓力，提高公司短期償債能力和抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力保障。據(jù)悉，2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，其資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)分別為66.27%、71.90%、72.28%和71.72%。公司2022年、2023 年、2024 年和2025年1-9月的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為32,267.23萬元、54,749.32萬元、84,265.03 萬元和104,660.51 萬元。
2026年2月4日，國軒高科召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)2026年第一次會(huì)議、第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026年第一次會(huì)議以及第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2026年第一次會(huì)議，審議通過了關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)議案。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本次發(fā)行尚需取得公司股東會(huì)的批準(zhǔn)、經(jīng)深交所審核通過和中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后方可實(shí)施。在深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，公司將依法向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記與上市等事宜。
值得一提的是，在本次會(huì)議上，為保障公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范完善，國軒高科董事會(huì)決定選舉李縝先生擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止。同時(shí)，聘任李縝先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任王啟歲先生、陳煒先生、張巍先生、FuZhou先生、曹勇先生、RalfLorenz先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任汪泉先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，聘任張一飛先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
圖源：國軒高科公告
此外，國軒高科還發(fā)布了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》，預(yù)計(jì)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額如下↓
圖源：國軒高科公告
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